企業情報

コーポレート?ガバナンス

當社は、創業者自らが筆を取って宣言した創業主意「わが國の福利を増進するの分子を播種栽培す」のもと、「伝統的開拓者精神と積極的創意工夫」「會社の健全なる繁栄を通じて企業の社會的責任を果たすこと」「組織とルールに基づいた行動」を企業理念に掲げると共に、兼松行動基準に則り、社會的に有用な商品?サービスを提供することを通じて、様々なステークホルダーに報いる企業活動を行い、持続可能な社會の実現に努めております。

このため、経営の透明性を高め、より公正性?効率性?健全性を追求すべく、コーポレート?ガバナンスの強化に努め、株主、顧客?取引先、従業員などの全てのステークホルダーに評価され、企業価値を高めることを目的として、コーポレート?ガバナンス體制の充実を図っております。

コーポレート?ガバナンス體制

當社は、経営の透明性を高め、公正性?効率性?健全性を追求するため、監査役會設置會社を採用しております。監査役4名のうち2名を社外監査役としており、その知見?経験に基づいた客観的視點に立った提言?助言を通じ、外部からの経営監視?監督機能を十分に果たしております。また、取締役のうち複數名を獨立性の高い社外取締役とすることにより、取締役會による経営監督の実効性と意思決定の透明性の強化?向上を図ることとしております。

當社の「コーポレート?ガバナンス體制図」は次のとおりです。

【取締役會】

取締役會長を議長とし、取締役6名で構成されており、法令または定款に定める事項のほか、當社の経営方針その他重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。また、取締役6名のうち2名を社外取締役とすることにより、取締役會の適切な意思決定を図るとともに、業務執行に対する監督機能の一層の強化を図る體制としております。原則1ヵ月に1回の定例取締役會と、必要に応じて臨時取締役會を隨時開催しております。なお、取締役の任期は、経営環境の変化に適切に対応するため1年としております。

【諮問機関】

當社は、取締役會の機能の獨立性?客観性と説明責任を強化するため、取締役會の諮問機関として、取締役會の下に任意の指名委員會および報酬委員會を設置しております。

?「指名委員會」
構成: 代表取締役會長(委員長)、社外取締役2名
役割: 取締役の選任および解任に関する株主総會議案、またそれを決議するために必要な基本方針、
    規則および手続等について審議し、取締役會に対して答申を行う。


?「報酬委員會
構成: 代表取締役社長(委員長)、社外取締役2名
役割: 取締役および執行役員の個人別の報酬等の內容に係る決定に関する方針、報酬等の內容、またそれを
    決議するために必要な基本方針、規則および手続等について審議し、取締役會に対して答申を行う。

【経営會議】

経営の意思決定の迅速化および監督機能と業務執行機能を分離することによる職務責任の明確化を図るとともに、業務執行の機動性を高めるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役會の決定のもと、取締役會の委任に基づき、擔當職務を執行いたします。
経営會議は、社長執行役員を議長とし、意思決定の迅速化と機動的経営の実現のため、取締役會長および社長を含む特定の執行役員で構成され、原則として毎月2回以上開催しております。取締役會決定の基本方針に基づき全社の全般的業務の執行に関する基本方針を定め、業務執行の指揮、指導にあたっております。

【案件審議會】

経営會議等に付議される重要案件を事前に審議するため、審査擔當役員、主計?財務擔當役員および企畫擔當役員で構成される案件審議會を原則として月に2回開催しております。

【監査役會】

當社は、監査役會設置會社となっており、監査役?監査役會が獨立の機関として、取締役の職務の執行を監査する體制としております。社外監査役2名を含む4名の監査役は、取締役および従業員から適宜業務執行についての報告を受けるとともに、取締役會および経営會議に出席しております。また、常勤監査役は、案件審議會、內部統制?コンプライアンス委員會、その他重要會議または委員會に出席し、取締役の職務執行を監査する體制としております。

內部監査

內部監査については、監査室が、當社および當社子會社を対象とした內部監査を実施し、會計記録の適正性を期するとともに、業務の有効性および効率性の向上を支援するため、改善および統制活動を評価、監視しております。 監査室は、監査役と定期的な會合をもち、監査計畫の説明、実施狀況の報告など緊密な連攜を保ち、內部監査の実効性の確保を図っております。また、會計監査人とも相互に情報交換を行っております。

內部統制システムおよびリスク管理體制

當社グループに內在するリスクを総合的に評価し、業務の有効性?効率性?事業活動に係る法令等の遵守?資産の保全を追求するとともに財務報告の信頼性を確保するため、次のとおり、內部統制システムを構築しております。

また、気候変動や深刻化する社會?環境問題に対して全社的な見地から課題解決を行うべく、サステナビリティ推進委員會を設置しており、社會貢獻、環境保全などサステナビリティに関わる様々な事案に対して、主體的に課題解決を図っております。

【コンプライアンス】

企業の法令遵守の重要性に鑑み、當社グループの內部統制システムの構築と推進のために內部統制?コンプライアンス委員會を設置し、社內コンプライアンス體制の強化を図っております。グループ會社も含めた規範となるコンプライアンスハンドブックを整備するとともに、良識ある行動倫理を徹底すべく、周知と教育研修の充実を図っております。また、ホットラインの設置により內部統制?コンプライアンス委員會または社外弁護士に直接報告?相談できる體制を整えております。

【反社會的勢力の排除】

當社ではコンプライアンス上の遵守事項のひとつに「反社會的勢力には毅然とした対応で臨み、一切の関係を持たない」ことを掲げております。反社會的勢力排除に向けて、警視庁管內特殊暴力防止対策連合會に所屬し情報を共有することにより平素から連攜を密にしております。また、反社會的勢力より不當な要求を受けた場合に備えて、総務部を全社的対応?情報集約部署と位置付け、警察や弁護士等の外部機関と連攜して対応する體制を整備しております。

【情報管理體制】

情報管理については、會計帳簿および貸借対照表ならびに會社の基本的権利義務に関する契約書および財産に関する証書、その他これに準ずる文書の保管、保存および廃棄に関する基準を定めております。また、會社の重要な資産としての情報保全管理、個人情報保護などコンプライアンスとしての情報保全管理を目的として、情報セキュリティ管理に関する規程を定め、その強化を図っております。
情報システムにおける情報セキュリティについては、重要な情報の漏洩?流出防止の観點から、情報セキュリティ管理に関する規程を設け、企業情報ならびに個人情報の保護を行うため、PC、ネットワーク、電子メールなどの利用方法について統一的な規範を定めております。また、セキュリティレベルを高めるためのシステム的な基盤については常時見直しを行い、必要かつ適切なセキュリティレベルを確保するよう維持?運営を行っております。

【リスク管理體制】

業務上発生しうるリスクに対しては、職務権限規定に基づきそれぞれ職能の擔當部署が、社內規程や施行細則、業務のしおりを策定、研修などを通じて周知徹底を図っております。また、必要に応じ社內橫斷的な委員會を設置し、リスクのコントロールを行っております。
當社グループのビジネスリスクに関する判斷?決定については、職務権限規定に基づいた社內稟議體制を構築し、主要な投融資の実行?継続?撤退等については案件審議會で、各種リスクの見地から総合的な検討を行っております。
自然災害などの重大事態発生時の業務に関する危機リスクについては、規程およびマニュアルを策定し、適切な管理體制を構築しております。

【財務報告に関わる內部統制】

財務報告に係る內部統制については、金融商品取引法に定める內部統制報告制度に従って、當社グループの財務報告の適正性を確保するための體制を構築し、統制の整備?運用?評価?改善を行っております。

企業グループとしての取組み

當社グループでは、年に2回およびその他隨時、グループ企業のトップマネジメントが集まるグループ會社社長會を開催し、當社グループ全體の経営に関する情報を共有することで、コーポレート?ガバナンスの相互理解と共通認識の徹底を図っております。

情報開示

株主?投資家のみならず、従業員、お取引先、マスコミ等を含むすべてのステークホルダーに対し、経営に関する重要な會社情報を迅速、的確かつ公平に情報開示し、透明性を確保することが経営の責務であると認識しております。決定事項に関する情報、発生事実に関する情報、決算に関する情報など重要な會社情報については、金融商品取引所への登録のほか、自社ウェブサイト上などで適時開示を行っております。なお、未公表の重要事実に関する情報の取扱いについては、「重要事実の管理およびインサイダー取引規制に関する規程」に基づきグループ全體を通じたインサイダー取引の防止を図っております。

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